Шевченко ІринаАдвокат, керівник відділу головного офісу АО «Захист» в УкраїніПонад 20 років досвіду в юриспруденції
Кримінально-правовий аудит — це превентивна перевірка діяльності компанії на предмет виявлення ризиків, що можуть призвести до порушення кримінальних справ проти бізнесу або його керівництва. В умовах посиленого контролю з боку БЕБ, ДБР та Національної поліції, такий аудит стає обов'язковим елементом безпеки для будь-якого середнього та великого бізнесу.
Адвокатське об’єднання «Захист» пропонує комплексний аудит, який дозволяє виявити вразливі місця до того, як до вас прийдуть із обшуком.
Що включає кримінально-правовий аудит?
Процес аудиту поділяється на кілька ключових етапів, кожен з яких спрямований на специфічні зони ризику:
1. Перевірка контрагентів та господарських операцій
Аналіз на предмет наявності «ризикових» партнерів, які можуть бути фігурантами кримінальних проваджень за ст. 205-1 (фіктивне підприємництво) або ст. 209 (відмивання коштів) ККУ. Це мінімізує ризики звинувачень у створенні штучного податкового кредиту.
2. Аудит системи оподаткування (Ризики ст. 212 ККУ)
Перевірка правильності нарахування податків та виявлення схем, які можуть бути трактовані правоохоронцями як умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах.
3. Перевірка службових осіб (Ризики ст. 191, 364, 366 ККУ)
Аналіз посадових інструкцій, наказів та підписів на документах. Це допомагає розмежувати відповідальність директора, головного бухгалтера та менеджерів, щоб уникнути звинувачень у зловживанні владою або службовому підробленні.
4. Інформаційна безпека та захист активів
Оцінка надійності зберігання комерційної таємниці, перевірка легальності джерел походження майна компанії та аналіз ризиків рейдерського захоплення через кримінальні інструменти (арешти майна).
Результати аудиту для компанії
За результатами перевірки ви отримуєте детальний звіт, що містить:
Карту ризиків: перелік зон, де ймовірність відкриття кримінальної справи є найвищою.
Рекомендації: чіткий план дій щодо усунення порушень та «чистки» документації.
Алгоритми дій для персоналу: інструкції на випадок обшуку, допиту або вилучення документів.
Чому клієнти обирають АО «Захист»?
Кримінально-правовий аудит вимагає не просто теоретичних знань, а розуміння того, як мислять слідчі органи. Адвокатське об’єднання «Захист» надає якісну юридичну допомогу по захисту Ваших прав та інтересів у ВСІХ сферах правовідносин, спеціалізуючись на захисті бізнесу від необґрунтованого тиску.
Ми пропонуємо індивідуальний підхід, що базується на:
Проактивності: ми ліквідуємо проблеми до їх перетворення на кримінальні справи.
Конфіденційності: результати аудиту захищені адвокатською таємницею та не можуть бути використані проти вас.
Професійній етиці: працюємо виключно в межах закону, створюючи надійний юридичний щит для вашої компанії.
Не чекайте, поки ваш бізнес стане об'єктом уваги правоохоронців. Проведіть аудит сьогодні, щоб бути впевненими у своєму завтра.
Популярні запитання
01Що таке кримінально-правовий аудит?
Кримінально-правовий аудит — це превентивна перевірка діяльності компанії, що дозволяє виявити ризики, здатні призвести до кримінальних справ проти бізнесу чи його керівництва.
Аудит є обов'язковим елементом безпеки для середнього та великого бізнесу, особливо в умовах посиленого контролю з боку правоохоронних органів.
03Які етапи включає кримінально-правовий аудит?
Аудит складається з перевірки контрагентів, системи оподаткування, службових осіб та інформаційної безпеки, кожен з яких спрямований на виявлення специфічних зон ризику.
04Що отримує компанія після завершення аудиту?
Після аудиту компанія отримує детальний звіт з картою ризиків, рекомендаціями для усунення порушень і алгоритмами дій для персоналу на випадок обшуку чи допиту.
05Чому варто обрати АО «Захист» для проведення аудиту?
АО «Захист» пропонує професійний підхід, проактивність у ліквідації проблем, конфіденційність результатів та глибоке розуміння роботи слідчих органів.
Кейси: кримінальні справи
Кримінальні справи
Захист Клієнта у кримінальному провадженні
Клієнт звернувся за правничою допомогою у межах кримінального провадження за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході здійснення захисту Клієнта Адвокатське обʼєднання "Захист" встановило наявність правових підстав для застосування положень щодо втрати чинності кримінально-правової норми, яка встановлювала протиправність інкримінованого діяння.
З урахуванням зазначеного, Адвокатським обʼєднанням "Захист" було подано вмотивоване клопотання про закриття кримінального провадження у зв’язку з декриміналізацією діяння.
За результатами судового розгляду дане клопотання було задоволено. Кримінальне провадження у частині обвинувачення за ч. 2 ст. 190 КК України закрито на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв’язку з втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.
