Кримінально-правовий аудит бізнесу
Кримінально-правовий аудит — це превентивна перевірка діяльності компанії на предмет виявлення ризиків, що можуть призвести до порушення кримінальних справ проти бізнесу або його керівництва. В умовах посиленого контролю з боку БЕБ, ДБР та Національної поліції, такий аудит стає обов'язковим елементом безпеки для будь-якого середнього та великого бізнесу.
Адвокатське об’єднання «Захист» пропонує комплексний аудит, який дозволяє виявити вразливі місця до того, як до вас прийдуть із обшуком.
Що включає кримінально-правовий аудит?
Процес аудиту поділяється на кілька ключових етапів, кожен з яких спрямований на специфічні зони ризику:
1. Перевірка контрагентів та господарських операцій
Аналіз на предмет наявності «ризикових» партнерів, які можуть бути фігурантами кримінальних проваджень за ст. 205-1 (фіктивне підприємництво) або ст. 209 (відмивання коштів) ККУ. Це мінімізує ризики звинувачень у створенні штучного податкового кредиту.
2. Аудит системи оподаткування (Ризики ст. 212 ККУ)
Перевірка правильності нарахування податків та виявлення схем, які можуть бути трактовані правоохоронцями як умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах.
3. Перевірка службових осіб (Ризики ст. 191, 364, 366 ККУ)
Аналіз посадових інструкцій, наказів та підписів на документах. Це допомагає розмежувати відповідальність директора, головного бухгалтера та менеджерів, щоб уникнути звинувачень у зловживанні владою або службовому підробленні.
4. Інформаційна безпека та захист активів
Оцінка надійності зберігання комерційної таємниці, перевірка легальності джерел походження майна компанії та аналіз ризиків рейдерського захоплення через кримінальні інструменти (арешти майна).
Результати аудиту для компанії
За результатами перевірки ви отримуєте детальний звіт, що містить:
- Карту ризиків: перелік зон, де ймовірність відкриття кримінальної справи є найвищою.
- Рекомендації: чіткий план дій щодо усунення порушень та «чистки» документації.
- Алгоритми дій для персоналу: інструкції на випадок обшуку, допиту або вилучення документів.
Чому клієнти обирають АО «Захист»?
Кримінально-правовий аудит вимагає не просто теоретичних знань, а розуміння того, як мислять слідчі органи. Адвокатське об’єднання «Захист» надає якісну юридичну допомогу по захисту Ваших прав та інтересів у ВСІХ сферах правовідносин, спеціалізуючись на захисті бізнесу від необґрунтованого тиску.
Ми пропонуємо індивідуальний підхід, що базується на:
- Проактивності: ми ліквідуємо проблеми до їх перетворення на кримінальні справи.
- Конфіденційності: результати аудиту захищені адвокатською таємницею та не можуть бути використані проти вас.
- Професійній етиці: працюємо виключно в межах закону, створюючи надійний юридичний щит для вашої компанії.
Не чекайте, поки ваш бізнес стане об'єктом уваги правоохоронців. Проведіть аудит сьогодні, щоб бути впевненими у своєму завтра.
